【网贷推广宝】红岭创投 二届二次临时董事会决议公告
原标题:红岭创投 二届二次临时董事会决议公告【业界良心!实在做事!平台推广!唯一选择: 网贷推广宝!】
深圳市红岭创投电子商务股份有限公司
二届二次临时董事会决议公告
第【002】号
深圳市红岭创投电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第二次临时董事会会议,于2013年1月13日召开。本次会议召开以邮件、电话、短信的方式通知各位董事。会议应到董事13人,实到董事12人,董事席立明先生因有事未能出席本次会议,红岭创投 二届二次临时董事会决议公告。公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
到会董事审议并表决了如下议案:
一、审议通过了《变更公司经营范围的议案》
同意:12票 反对:0票 弃权:0票
并同意提交第二届第二次临时股东大会网络会议审议
二、审议通过了《召开临时股东大会网络会议的议案》
同意:12票 反对: 0票 弃权:0票
三、关于审议《某上市公司股权抵押借款的议案》
授权签定意向协议继续深入接触并且制定交易框架和交易细则。
同意:1票 反对:10票 弃权:1票
董事会授权与该上市公司洽谈意向性方案,正式协议书签署需要董事会再次授权。
同意:9票 反对:2票 弃权:1票
四、审议通过了《名媛坊2013年资金规划的议案》
同意:8票 反对:4票 弃权:0票
该议案审议通过附加条件:增加500万额度,100万用于低于私人账户额度,财务总监必须由红岭委派。
五、审议通过了《变更公司注册地址的议案》
同意:12票 反对:0票 弃权:0票
并同意提交第二届第二次临时股东大会网络会议审议
来源:深圳市红岭创投电子商务股份有限公司
董 事 会
二O一三年一月十四日
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